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AGA、業界初の反マネーロンダリング・ベストプラクティスを作成・公表

2014/ 12/ 11

American Gaming Associationは先日、業界初となる「反マネーロンダリング・ベストプラクティス」を作成、公表した。
2013年の半ば以降、アメリカのカジノ業界では、マネーロンダリングを規制する銀行秘密保護法に沿って、従来の個々のカジノ企業による取組からさらに一歩踏み込んだ自主的な対応が必要であると認知されてきた。
今回、カジノ業界の20名以上のコンプライアンス責任者が協力、マネーロンダリングのリスクの他、法的に求められる対応やコンプライアンス戦略を17ページにわたる反マネーロンダリングのベストプラクティスとしてまとめあげた。

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